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最新反洗钱宣传活动总结

时间:2020-11-05 07:14:17

  总结一:

,打击一切涉毒、,纯洁社会风气,保持社会安定,提高信用社信誉,保证信用支付的稳定,促进信用社业务的快速健康发展,,,,,通过采取一系列行之有效的举措,确保了此项活动扎实有效开展,取得了较好的成效。

  一、加强学习,

,我们首先从自身做起,。

。一方面我们注重了治理人员的学习,于200×年×月×日召开了由联社领导、中层干部、,会上分管主任强调了此次活动的目的和重要性,,。

  二是有组织地开展业务培训。首先,,,就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势,。其次,。为确保切实履行好这项重要职责,我们采取了一系列有力的措施,,,,在不同时间和不同地点举办了多种形式的座谈会、培训班,,。培训过程中,,。

  三是切实加强组织领导。从承担此项工作职能之初,市联主党组就明确要求全系统各级分支机构务必从维护国家经济、金融安全的高度来熟悉此项工作的重要性,将条件适合的干部配置到此项工作岗位上,,培养出一批专业化、。为此,,各社也按要求设置了工作岗位。,联社领导多次召开会议听取有关工作汇报,审议有关队伍建设的工作意见,并对全系统的人员培训计划作出了明确部署。

  四是认真选配工作人员。联社要求,各社应注重将一些文化程度较高、专业知识对口、具有良好的计算机操作水平、业务能力强、。各社均按要求认真选配人员,。目前,,71.68%为中青年干部,67%以上人员在经济金融、法律、会计、计算机等专业获得专科以上的学位。

  二、精心组织,

,××联社从构建组织体系、健全制度建设、强化监督治理等方面入手,。

  一是精心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和要求进行了安排,。接通知后,,由一把手和分管主任任正副组长,;同时,各社也成立了相应的领导机构,配备了专职人员负责此项工作,,。与此同时,,、、协调和配合,增进共识,形成合力。

  二是抓紧进行一系列制度建设。,做到分工合理,责任到人,实行主要领导负总责,分管领导全面抓,部门领导具体抓,各职能部门业务人员各负其责的分级负责制,;同时,结合××市实际情况,。

  三是通过现场及信息化手段展开专项检查,。针对在检查中暴露出的一些问题,及时提出整改措施并及时进行整改。通过检查摸清情况,积累经验,锻炼了队伍,。

。××联社以开展“创建学习型单位”活动为契机,利用每周三下午,采取自学、。此外,,,在抓好联社机关培训工作的基础上,督促、指导和协助辖区各社分层次、。

  三、周密实施,做到了宣传活动形式与内容统一

。,通过此次宣传活动,,。

。我们于×月×日先后组织30名干部职工通过设立咨询台、散发宣传材料等形式,、,解答疑问,,受到了广大市民的好评。

。在加强对外宣传的同时,,把握了可疑资金的识别和分析,,,。

  四是通过对各类客户在信用社开立帐户的审查,大额和可疑资金的及时报告,,把握可疑资金的识别和分析,加强柜面宣传,熟悉相关的法律、法规及各级人行的有关规定,,,。

  总之,,、深入人心,,、经济和社会安全,,增强了公民的责任意识,。但是,,在活动开展的过程中,也暴露出我们还存在一些不足,,突出表现在工作人员对此项工作熟悉不够、使命感不强、操作困难,公众在办理业务时,不理解业务处理程序,。当然,、系统性的工作,,,维护国家的经济金融安全。

  总结二:

,,,,打击涉毒、走私、贪污贿赂、,保持社会安定,提高商业银行信誉,促进金融业务的健康发展,,,,。

,我行上下高度重视,,领导小组下设办公室,办公室设在支行风险管理部,。

,利用晨会时间,,,、,。,,,要求各支行成立相应的宣传领导小组,,、、“保护好自己的身份证件,,在网点营业场所柜台和大堂经理桌面摆放宣传册、页,。

  201x年11月15日,,,。同时,。,在宣传月活动开展的期间通过多次指导我们工作,, ,,。、、、、。工作人员分批在人流量大的街区派发宣传资料,形成宣传辐射效应。宣传当天,相关领导亲临我行营业部宣传现场,,,,,活动中为过往群众提供咨询150人次,,其他宣传资料420张。

  在宣传月活动中,我行各支行都高度重视,,召开了全县二级支行、营业部、,、、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和相关《人民币银行结算账户管理办法》、、。,和一线基层业务负责人探讨了在工作中怎样早发现、。

,我行各支行积极动员一切可以动用的人力,。如我行 行利用优越的地理位置,利用农村村民农闲赶集的时间,,;发放宣传资料400余份,,,银行提供金融服务时客户需要提供的身份证明,以及银行依法保护客户个人隐私的义务,;,结合当地农业特色,近期农业购销现金业务频繁的特点,及时向广大社区居民进行宣传,;有些支行不但在营业网点外进行宣传,而且还在营业网点公共区域开展宣传。如我行营业部、 支行等都在营业网点公共区域布置宣传台,向来行办理业务人员进行宣传; 支行根据本行客户特点,以个体经营者、企业单位人员为主要宣传对象,走进企业和社区进行宣传,,同时利用上门营销这一工作特征,。

,,并拍摄照片,,。,,,、特征、危害,。,、在36个网点电子显示屏上循环播放宣传标语,向客户和社会公众发放宣传手册进行宣传,使宣传活动形成了一定的声势,取得了良好的效果,,,。